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什么是反洗钱？
凭证《中华人民共和国反洗钱法》划定 ，反洗钱是指为了预防通过种种方法掩饰、遮掩毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法等犯法所得及其利益的泉源和性子的洗钱运动依法接纳相关步伐的行为。
01
什么是洗钱？
“洗钱”就是通过遮掩、掩饰不法资金的泉源和性子 ，通过某种手法把它酿成看似正当资金的行为和历程。主要包括提供资金账户、协助转换工业形式、协助转移资金或汇往境外等。
02
谁是洗钱运动的受害者？
“洗钱”俗称“洗陋规” ，就是将“陋规”予以“洗白” ，将不法获取的钱财不法地“正当化” ，洗钱为犯法运动转移和掩饰不法资金 ，使不法分子抵达占有不法资金的目的 ，从而资助、刺激更严重和更大规模的犯法运动。洗钱运动的保存 ，会严重危害经济康健生长 ，助长和滋生糜烂 ，松懈社会民俗 ，导致社会不公 ，侵蚀国家肌体。洗钱运动造成资金流动的无纪律性 ，影响金融市场的稳固。洗钱运动损害正当经济体的正当权益 ，破损市场微观竞争情形 ，损害市场机制的有用运作和公正竞争。洗钱运动破损金融机构稳健谋划的基础 ，加大了金融机构的执法和运营危害。洗钱运动与恐怖运动相团结 ，还会危害社会稳固、国家清静并对人民的生命和工业形成重大威胁。
